WirtualneMedia.info
Wszystko co ciekawe w jednym miejscu

Zatrzymany jeden z liderów grupy, wyłudzającej miliony

Funkcjonariusze CBŚP i KAS pod nadzorem Prokuratury Krajowej doprowadzili do rozbicia grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o wyłudzanie podatków VAT i akcyzy. W wyniku działalności grupy Skarb Państwa mógł ponieść straty ponad 65 mln zł. Ostatnio zatrzymana została kolejna osoba, a toku postępowania zarzuty popełnienia przestępstwa przedstawiono 57 osobom.

Policjanci z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą śledztwo wspólnie z Łódzkim Wydziałem Zamiejscowym Prokuratury Krajowej oraz Łódzkim Urzędem Celno-Skarbowym w Łodzi. Sprawa dotyczy funkcjonowania w latach 2012 – 2017 zorganizowanej grupy przestępczej, dopuszczającej się oszustw podatkowych polegających na wprowadzeniu do obrotu sprzętu elektronicznego i granulatu srebra bez uiszczania należnego podatku VAT, oraz wyłudzenia podatku akcyzowego w obrocie pojazdami luksusowymi.

Jedną z form dokumentowania fikcyjnych transakcji były, nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych faktury, na podstawie których składano deklaracje do urzędów skarbowych. Dokumenty te stanowiły podstawę do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT. Ze wstępnych ustaleń wynika, że uszczuplenia należności publicznoprawnych wynikających z wyłudzenia zwrotu podatku VAT lub nieuiszczenia podatku akcyzowego wynoszą ponad 65 mln zł.

Reklama
Reklama BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut

Do pierwszych zatrzymań doszło jeszcze w 2017 roku, od tego momentu łącznie zatrzymano 57 osób, którym przedstawiono zarzuty. Wówczas także przeszukano miejsca ich zamieszkania oraz siedziby podmiotów gospodarczych. Podczas działań zabezpieczono  do dalszej analizy m.in. dokumentację, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci.

W wyniku dokładnej analizy i kolejnych ustaleń w czerwcu tego roku zatrzymano następną osobę. Tym razem działania miały miejsce na terenie woj. mazowieckiego. Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono w łódzkiej Prokuraturze Krajowej zarzuty m.in związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz korupcji urzędniczej. Sąd Rejonowy w Łodzi na wniosek prokuratury zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Chcesz być na bieżąco z ciekawymi informacjami dnia? Polub nas na Facebooku!

Źródło Policja.pl

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Może ci się spodobać również
Reklama

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Redakcja poleca

Reklama